Overzicht verbonden partijen | Begroting 2020

Begroting 2020-2023

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)
Doelstelling	De gemeenschappelijke regeling Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) is in 2019 opgericht. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Delf en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze samenwerking is het minder lasten stijgen van de kosten, de kwaliteit van de huidige dienstverlening minimaal te handhaven en de kwetsbaarheid te verminderen.
Bestuurlijk belang
Belang in verbonden partij	33,33%
Overige deelnemers	Leidschendam-Voorburg, Delft, Pijnacker-Nootdorp
Vestigingsplaats	Pijnacker-Nootdorp
Ontwikkelingen	De colleges van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp werken samen aan het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen. De drie colleges hebben de centrumregeling samenwerking gemalendiensten op 21 mei 2019 vastgesteld en daarmee is de centrum-regeling vanaf 1 juni 2019 officieel van kracht geworden. Eén beheer en onderhoudsdienst voor het onderhoud van de gemalen en persleidingen en daarmee de kwetsbaarheid (kennis en personeelsbestand), kosten (euro’s) en kwaliteit (de prestaties van het systeem) bij de uitvoering van de wettelijke taak van de zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater te verlagen binnen de drie deelnemende gemeenten.
Gemeentelijke bijdrage	€ 217.000
Spiegeling afwegingskader	Bij de oprichting in 2019 is de NAD afgezet tegen het afwegingskader. Een nieuwe spiegeling zal plaatsvinden als ontwikkelingen daarom vragen.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	n.n.b.
Eigen vermogen 31-12-2018	n.n.b.
Vreemd vermogen 1-1-2018	n.n.b.
Vreemd vermogen 31-12-2018	n.n.b.
Resultaat over 2018	n.n.b.
Risico's	N.v.t.

Naam	Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Doelstelling	In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit twee kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving.
Bestuurlijk belang	De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester, in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit door de portefeuillehouder verkeer en vervoer, in de bestuurscommissie economisch vestigingsklimaat door de portefeuillehouder economie, in de adviescommissie vervoersautoriteit en adviescommissie economisch vestigingsklimaat door twee raadsleden.
Belang in verbonden partij	3,23%
Overige deelnemers	Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer.
Vestigingsplaats	Rotterdam
Ontwikkelingen	De MRDH blijft in 2020 inzetten op de verbinding tussen gemeenten en ondernemers om innovatie te stimuleren en de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt te verbeteren. Verder wordt er gewerkt aan de uitvoering van de Strategie Werklocaties, door in de regio afstemming te zoeken over terreinen met hoge milieucategorie en transformatieopgaven. Vanuit de 'Bijdrageregeling economisch vestigingsklimaat' wordt cofinanciering toegekend aan projecten die bijdragen aan versterking van het economisch vestigingsklimaat.
Gemeentelijke bijdrage	€ 202.085
Spiegeling afwegingskader	De Gemeenschappelijke Regeling wordt binnen de huidige collegeperiode gespiegeld aan het afwegingskader.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	€ 7.426.000
Eigen vermogen 31-12-2018	€ 15.361.457
Vreemd vermogen 1-1-2018	€ 1.348.170.000
Vreemd vermogen 31-12-2018	€ 1.543.298.000
Resultaat over 2018	€ 822.622
Risico's	De komende jaren gaat de MRDH tijdelijk te maken krijgen met een tekort door overbesteding op de BDU-middelen. Overbesteding houdt in dat het saldo van de beschikbare middelen en bestedingen in enig jaar negatief is. De MRDH moet zich wat betreft de termijn van overbesteding houden aan de uitgangspunten voor structureel begrotingsevenwicht, die PZH als toezichthouder hanteert. De wettelijke termijn van overbesteding is daarmee bepaald op een maximale periode van 3 achtereenvolgende kalenderjaren. Het verloop van het tekort dient goed in de gaten gehouden te worden.

Naam	Gemeenschappelijke regeling Avalex
Doelstelling	Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden.
Bestuurlijk belang	In het enkelvoudig bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is de gemeente vertegenwoordigd door één wethouder.
Belang in verbonden partij	22,8%
Overige deelnemers	Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar
Vestigingsplaats	Rijswijk
Ontwikkelingen	Het komend jaar staan enkele ingrijpende werkzaamheden en wijzigingen op het programma voor Avalex.1. Nieuw governance model; het bestuur heeft een voorgenomen besluit aan de raden toegezonden om te komen tot een BVO met daaronder een BV waarin de uitvoering van Avalex wordt ondergebracht. De keuze voor dit model leidt tot de oprichting van een Raad van Commissarissen (RvC) die met meer kennis en professionaliteit de directie van het bestuur van Avalex bij kunnen staan in het aansturen van de organisatie Avalex. In de tweede helft van 2019 wordt verder uitgewerkt welke verantwoordelijkheden bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) liggen en welke bij de RvC.2. In 2020 gaat Avalex starten met een Europese aanbesteding voor de verwerking van restafval. Het contract bij Twence loopt eind 2021 af en ruim voor deze tijd zal het traject opgestart worden.3. In 2020 wordt een nieuw contract voor lease-wagens afgesloten.
Gemeentelijke bijdrage	€ 9.176.000
Spiegeling afwegingskader	In het kader van de governance-discussie is het afwegingskader met de risico-scan doorlopen. Uitkomst is: In de nieuwe situatie waarbij er sprake is van een uitvoeringsorganisatie in een BV met een Raad van Commissarissen veranderen een paar van de vorenstaande kenmerken, de belangrijkste zijn: - De bestuurlijke invloed wordt minder (meer op afstand via bestuur BVO en aandeelhoudersvergadering) en voor raad nog meer op afstand - Naar verwachting minder onderdeel van politieke discussie - Deskundigheid bij bedrijf neemt toe dankzij RvC met kennis van het beleidsveld en de branche - RVC is een semi onafhankelijk toezichtsorgaan op de bedrijfsvoering door de directie - De taken/bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen directie/RvC, Aandeelhoudersvergadering/bestuur BVO en colleges en raad is op onderdelen nog niet glashelder en behoeft nog aanscherping - Naarmate het DVO het sturingsmechanisme wordt en de dagelijkse gang van zaken beter onder controle is wordt in de nieuwe situatie verwacht dat de (politieke) turbulentie afneemt - Het anticiperen op veranderingen in de omgeving verandert naar verwachting van goed naar uitstekend. Organisatie wordt wendbaarder en kan sneller schakelen en samenwerken met andere partijen - Sturing op de afspraken met de raad en college zijn niet meer via de beleidsbegroting maar alleen nog maar via de DVO (dus meer op afstand)
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	€ 4.565.000
Eigen vermogen 31-12-2018	€ 4.565.000
Vreemd vermogen 1-1-2018	€ 37.688.000
Vreemd vermogen 31-12-2018	€ 24.585.000
Resultaat over 2018	€ 1.323.000
Risico's	Avalex heeft in de begroting 2020 verschillende bedrijfsrisico's geïdentificeerd en deze gekwantificeerd. Een optelling van deze verschillende risico's en hun kwantificaties en kwalificaties, hebben geleid tot een minimaal benodigd weerstandsvermogen van 2 mln. Grootste post hierbij is het risico geconfronteerd te worden met tegenvallende kosten en opbrengsten. Hiervoor wordt € 750.000 gereserveerd.

Naam	Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
Doelstelling	De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten.
Bestuurlijk belang	De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.
Belang in verbonden partij	7,03%
Overige deelnemers	Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Vestigingsplaats	Den Haag
Ontwikkelingen	De VRH investeert in 2020 in verbeteringen door aansluiting te zoeken bij technologische ontwikkelingen, zoals het werken met drones of met een blusrobot. Met de eerste levering van een nieuwe generatie hulpverleningsvoertuigen wordt daarbij tevens een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsaspecten van de bedrijfsvoering. Tevens zal de VRH de komende periode investeren om op het gebied van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur te blijven. Project brandveilig leven zal verder worden ontwikkeld naar een vast onderdeel van het totale werkpakket van de brandweer met focus op jongeren en ouderen en verminderd zelfredzamen.
Gemeentelijke bijdrage	€ 5.620.000
Spiegeling afwegingskader	De Gemeenschappelijke Regeling wordt binnen de huidige collegeperiode gespiegeld aan het afwegingskader.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	€ 6.302.000
Eigen vermogen 31-12-2018	€ 6.630.000
Vreemd vermogen 1-1-2018	€ 111.933.000
Vreemd vermogen 31-12-2018	€ 112.007.000
Resultaat over 2018	€ 1.351.000 batig
Risico's	De VRH onderkent een aantal niet afgedekte incidentele en structurele risico’s. Indien de risico’s zich voordoen moet een beroep worden gedaan op de weerstandscapaciteit. De incidentele risico’s betreffen: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – verduurzamen vastgoed, waarvan het risico is berekend op € 136.000; - 2e Loopbaanbeleid waarvan, het risico is berekend op € 107.000. De structurele risico’s betreffen:- Ontwikkelingen vrije instroom vrijwilligers, waarvan het risico is berekend op € 281.000; - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), het berekende risico komt uit op € 188.000; - Aansprakelijkheid dienstverlening waarvan het risico is geraamd op € 450.000; - Voor Terrorismegevolgbestrijding is het risico geraamd op € 137.000. - Gemiddeld werkgeversrisico WGA/WW € 107.000; - Overgangsregeling afschaffing levensloopregeling, de aan de VRH deelnemende gemeenten dragen individueel zorg voor een voorziening van deze kosten. In die zin is er voor de VRH geen sprake van een financieel risico. De som van de niet afgedekte incidentele en structurele risico’s van de VRH komt daarmee uit op een bedrag € 1.406.000. De beschikbare weerstandscapaciteit van de VRH bedraagt € 1.447.000 en bedraagt na voorgestelde resultaatbestemming € 1.406.000.

Naam	GGD en VT Haaglanden
Doelstelling	Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD). Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis).
Bestuurlijk belang	Een wethouder vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur. Leidschendam-Voorburg is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
Belang in verbonden partij	7%
Overige deelnemers	Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
Vestigingsplaats	Den Haag
Ontwikkelingen	Veilig Thuis Haaglanden (VTH): - Bij Veilig Thuis Haaglanden is sinds 2018 sprake van een toenemend aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De invoering van de landelijk aangescherpte meldcode huiselijk geweld per 2019 leidt tot een verdere volumegroei. - De begroting is hierop aangepast, maar het aantal afgehandelde meldingen ligt onder het niveau van de begrotingsuitbreiding. - VTH is bezig met het verwerven van arbeidscapaciteit voor de nieuwe meldcode en om achterstanden in te lopen. Hoewel er daarnaast ook hard wordt gewerkt aan het terugdringen van de hoge verloop- en verzuimcijfers, kunnen mogelijk ook nog in 2020 niet alle wettelijke termijnen gehaald worden en is de personele bezetting mogelijk nog niet op orde. GGD: - De vraag naar inzet van de taak Medische Milieukunde, een specialisme dat zich bezig houdt met de interactie tussen milieufactoren en gezondheid (bijvoorbeeld: bodem, -lucht en waterverontreinigingen, stank- en geluidhinder, etc.) stijgt zowel in aantal als in complexiteit. - Het Ministerie van VWS heeft 2019 besloten om PrEP-medicatie (Hiv remmers )voor hoge risicogroepen en de zorg eromheen gedurende vijf jaar neer te leggen bij de acht landelijke centra seksuele gezondheid, waarvan het Centrum Seksuele Gezondheid GGD Haaglanden (CSG) er één is.
Gemeentelijke bijdrage	€1.377.000
Spiegeling afwegingskader	De gemeenschappelijke regeling GGD is in 2017 herijkt. Evaluatie van de in de GR-tekst vastgelegde grondslagen vindt volgens de regeling vóór 1 jan 2023 (dus in 2021/2022) plaats. Op dat moment zal de afspiegeling aan het afwegingskader worden uitgevoerd.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	n.v.t.
Eigen vermogen 31-12-2018	n.v.t.
Vreemd vermogen 1-1-2018	n.v.t.
Vreemd vermogen 31-12-2018	n.v.t.
Resultaat over 2018	n.v.t.
Risico's	In de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling GGD-VTH is een risicoprofiel opgenomen, maar deze is nog niet financieel uitgewerkt. Dit gebeurt gedurende 2019 en 2020. Op basis van een uitgewerkt risicoprofiel zal worden bepaald worden wat de benodigde weerstandscapaciteit is en kan door het algemeen bestuur overwogen worden om eventueel een weerstandsvermogen bij de gemeenschappelijke regeling op te bouwen.Het belangrijkste dreigende financiële risico is de volumegroei bij VTH dat gepaard gaat met een toename van de gevraagde inzet van VTH. Zie hiervoor de paragraaf "Weerstandsvermogen & Risicobeheersing".Naast het financiële risico die gepaard gaat met de volumegroei is het maatschappelijke risico dat VTH achterblijft met het inlopen van achterstanden, de terugdringing van wachtlijsten en/of versnelling van de afhandeling binnen termijnen. Dit heeft volop de prioriteit en aandacht van het algemeen bestuur. De zorg voor de kwetsbare doelgroepen staat voorop en het algemeen bestuur heeft hiertoe in de begroting de gevraagde financiële ruimte beschikbaar gesteld en benadrukt dat de maximale voortvarendheid betracht dient te worden in het aantrekken van (tijdelijke) arbeidscapaciteit.

Vennootschappen en coöperaties

Naam	Dunea N.V.
Doelstelling	Dunea N.V. Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland levert betrouwbaar drinkwater en beheert de duinen tussen Monster en Katwijk.
Bestuurlijk belang	Op basis van het aandelenbezit kan de gemeente via het stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders zeggenschap uitoefenen op Dunea N.V. De gemeente wordt hierbij vertegenwoordigd door een wethouder. Statutair is vastgelegd dat Dunea geen dividend uitkeert.
Belang in verbonden partij	6,05%
Overige deelnemers	Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas
Vestigingsplaats	Zoetermeer
Ontwikkelingen	In 2019 wordt een keuze gemaakt voor een aanvullende derde bron. Ook onderzoekt Dunea de mogelijkheden om uit water energie op te wekken. Dit kan grote toekomstige investeringen met zich meebrengen. De verbetering van de solvabiliteit blijft noodzakelijk om Dunea minder afhankelijk te maken van het rentedragend vreemd vermogen. De verbetering van de solvabiliteit is ook nodig voor de financiering van de eerder genoemde hoge investeringen waarvoor Dunea de komende jaren komt te staan. Het financiële beleid en het daaruit afgeleide tarievenbeleid voor de komende jaren is erop gericht de solvabiliteit jaarlijks met gemiddeld 1% te laten groeien tot minimaal 40%.
Gemeentelijke bijdrage	0
Spiegeling afwegingskader	De afspiegeling tegen het afwegingskader vindt binnen deze bestuursperiode plaats.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2018	255.272.000
Eigen vermogen 31-12-2018	220.923.000
Vreemd vermogen 1-1-2018	357.918.000
Vreemd vermogen 31-12-2018	348.313.000
Resultaat over 2018	15.601.000
Risico's	De risico's zijn beperkt maar kunnen groter worden. De gemeenten zijn aandeelhouder van Dunea en bezitten in totaal 4 miljoen aandelen (verdeeld over de gemeenten op basis van inwoneraantal). Met een aandelenbezit van 6% en een nominale waarde van € 5,-- per aandeel is onze deelname in de NV beperkt tot een bedrag van ca. € 1,2 mln. De resultaten van Dunea zijn goed en worden onder andere ingezet voor de versterking van de financiële positie van het bedrijf. De solvabiliteit over 2017 bedraagt 35%, waarmee Dunea een financieel gezond bedrijf is. Er zijn ontwikkelingen gaande in de wereld om ons heen die ook effect gaan hebben op strategie en beleid van Dunea. Denk daarbij aan klimaatontwikkeling, bevolkingsgroei, de opgave van de energietransitie en circulaire economie, de digitalisering en de komst van nieuwe spelers. Dit zal op termijn gevolgen kunnen hebben op de ontwikkeling van West-Nederland.